La medida fue aplicada como una acción preventiva para impedir movimientos de recursos considerados de alto riesgo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancariasde 46 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con una red de operadores financieros vinculados al narcotráfico, luego de que autoridades de Estados Unidos emitieran sanciones contra integrantes señalados de colaborar con estructuras criminales asociadas al llamado Mayito Flaco.
La medida fue aplicada como una acción preventiva para impedir movimientos de recursos considerados de alto riesgo mientras continúan las investigaciones sobre posibles actividades de lavado de dinero y financiamiento de grupos delictivos.
Sanciones de Estados Unidos detonaron la intervención
La decisión de las autoridades mexicanas ocurrió después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionara a 21 personas y 25 empresas por su presunta participación dentro de una estructura criminal transnacional ligada al tráfico de drogas.
De acuerdo con los reportes oficiales, las investigaciones identificaron movimientos financieros inusuales, operaciones bancarias consideradas sospechosas y transacciones que podrían estar relacionadas con esquemas de ocultamiento de recursos.
Entre los nombres señalados figura Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”, quien es considerado uno de los principales líderes de una de las facciones del cártel de Sinaloa.
En la mira operadores, lavadores y supuestos colaboradores políticos
Las sanciones estadounidenses alcanzan no sólo a presuntos operadores del narcotráfico, sino también a personas identificadascomo facilitadores financieros, responsables de redes de lavado de dinero y colaboradores estratégicos que habrían contribuido al funcionamiento económico de la organización.
Según el Departamento del Tesoro, el objetivo es debilitar las estructuras financieras que permiten a los grupos criminales sostener operaciones relacionadas con tráfico de drogas, homicidios, secuestros y extorsiones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que ningún integrante de estas redes, incluidos colaboradores financieros o funcionarios eventualmente coludidos, está fuera del alcance de las acciones coordinadas contra el crimen organizado.
UIF aclara: congelamiento no significa culpabilidad
La Unidad de Inteligencia Financiera puntualizó que el bloqueo de cuentas no constituye una sentencia ni una determinación de responsabilidad penal.
La dependencia indicó que se trata de una medida cautelar prevista dentro de los mecanismos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que las personas incluidas en el listado mantienen intacto su derecho a la defensa y a los recursos legales correspondientes.
El ascenso del Mayito Flaco tras la captura de su padre
La relevancia de Ismael Zambada Sicairos aumentó después de la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada García, ocurrida en 2024.
Tras ese episodio, la organización criminal entró en una etapa de confrontaciones internas entre las facciones conocidas como Los Mayosy Los Chapitos, una disputa que ha provocado episodios de violencia en diversas regiones del país por el control de rutas, operaciones y territorios estratégicos.
Reportes de inteligencia señalan que el Mayito Flaco permanece prófugo y sería responsable de coordinar actividades vinculadas al tráfico de drogas y otros delitos de alto impacto desde territorio mexicano.
Escalada binacional contra las finanzas del crimen
El congelamiento de cuentas representa uno de los movimientos más amplios realizados recientemente contra presuntas redes financierasligadas al narcotráfico. La acción refleja el fortalecimiento de la colaboración entre México y Estados Unidos para rastrear recursos ilícitos y golpear la capacidad económica de las organizaciones criminales.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer el alcance real de las operaciones financieras bajo sospecha y determinar si existen más personas o empresas vinculadas a la estructura investigada.
con información de Infobae
