El Tesoro Quebranta Operaciones de Narcoterroristas de fentanilo del cártel de Sinaloa
WASHINGTON—Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a más de una docena de individuos y entidades, que comprenden dos redes distintas, vinculadas al Cártel terrorista de Sinaloa y sus actividades de tráfico de fentanilo.
Armando de Jesús Ojeda Aviles (Ojeda Aviles) lidera una red dedicada al blanqueo de los beneficios del fentanilo y otras actividades de tráfico de narcóticos en nombre del Cártel de Sinaloa. Jesús González Peñuelas (González Peñuelas), un fugitivo de la justicia, dirige una organización de larga trayectoria dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y al blanqueo de fondos para el Cártel de Sinaloa. El violento Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera (FTO) designada por Estados Unidos, responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito traficado hacia Estados Unidos que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año.
“Como ha dejado claro el presidente Trump, esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro seguirá atacando a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger nuestras comunidades y mantener a salvo a Estados Unidos.”
La acción de hoy refleja la culminación de una investigación coordinada liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) que involucra a la Administración para el Control de Drogas (DEA). OFAC trabaja en estrecha coordinación con los HSTF, que se dirigen a la proliferación de drogas ilícitas y a las redes, facilitadores y mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución. Estas sanciones se coordinaron además con la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera.
La OFAC sancionó a las personas implicadas en esta acción conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que combate la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y conforme a la E.O. 13224, enmendada, que apunta a terroristas y sus partidarios.
LINAJE DE UN CARTEL: LOS CHAPITOS Y FLUYEN FENTANILO
El Cártel terrorista de Sinaloa es uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México y representa una amenaza importante para Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa fue identificado por Estados Unidos como un importante traficante extranjero de narcóticos el 15 de abril de 2009 conforme a la Ley de Designación de Capos de Drogas Extranjeros (Ley de Kingpin). El 15 de diciembre de 2021, la OFAC también designó al Cártel de Sinaloa conforme a la E.O. 14059. El Cártel de Sinaloa ha traficado fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos y ha participado en una violencia generalizada. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. designó al Cártel de Sinaloa como FTO y Terrorista Global Especialmente Designado.
Colectivamente conocidos como Los Chapitos, los cuatro hijos del líder encarcelado del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo”Guzmán Loera —el archivista Iván Guzmán Salazar (Iván), Jesús Alfredo Guzmán Salazar (Alfredo), Ovidio Guzmán López (Ovidio) y Joaquín Guzmán López (Joaquín)— consolidaron el control y asumieron el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras la captura, extradición y condena de su padre en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
A pesar de que Ovidio y Joaquín están ahora bajo custodia estadounidense, Iván y Alfredo siguen prófugos y lideran la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El dominio de esta facción sobre el tráfico de fentanilo es en gran medida el resultado de su capacidad para adquirir precursores químicos, al tiempo que controla la producción a través de sus laboratorios secretos en el estado mexicano de Sinaloa. Desde septiembre de 2024, las guerras territoriales entre Los Chapitos y sus rivales han envuelto Sinaloa, lo que resultó en la muerte de más de 600 personas. Ivan y Alfredo fueron designados previamente el 8 de mayo de 2012 y el 7 de junio de 2012 conforme a la Ley Kingpin, en 2021 conforme a la E.O. 14059, y en junio de 2025conforme a la E.O. 13224, según su enmienda. El 9 de junio de 2025, la OFAC designó a Los Chapitos conforme a las autoridades antiterroristas y antidrogas.
ROMPIENDO LA BLOCKCHAIN: RED DE BLANQUEO DE CRIPTOMONEDAS VINCULADA AL CÁRTEL DE SINALOA
Armando de Jesus Ojeda Aviles
Operando desde Sinaloa, México, Armando de Jesús Ojeda Aviles (Ojeda Aviles) es el jefe de una red dedicada al blanqueo de los beneficios ilícitos de las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa, incluyendo la venta ilícita de fentanilo. Está vinculado a Los Chapitos. Específicamente, Ojeda Avilés ha coordinado la recaudación de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, los ingresos de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Luego facilita la conversión de este dinero en volumen en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México.
Ojeda Avilés asumió el papel de principal blanqueador de Los Chapitos después de la muerte de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC designó el 26 de septiembre de 2023, y uso moneda digital, y transferencias bancarias, entre otros métodos para transferir ingresos de ventas de fentanilo ilícito en Estados Unidos para los lideres del Cártel de Sinaloa en México. Además de lavar dinero proveniente del narcotráfico, Ojeda Avilés participa directamente en la supervisión de envíos de estupefacientes a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina. La red de Ojeda Aviles está compuesta por proveedores de drogas con base en México y mensajeros en Estados Unidos que realizan la recolección de dinero
Jesús Alonso Aispuro Félix
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Un estrecho colaborador de Ojeda Aviles, Jesús Alonso Aispuro Félix (Aispuro Félix) es el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y lavado de dinero. Es responsable de gestionar grandes transferencias de dinero proveniente del narcotráfico a Travel de criptomonedas.
Gorditas Chiwas
Rodrigo Alarcón Palomares
Rodrigo Alarcón Palomares (Alarcón Palomares) también colaborador de Ojeda Avilés y ha facilitado la recolección de dinero en Estados Unidos en nombre de la cadena. Además, en abril de 2024, un gran Jurado Federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado presentó una acusación formal contra Alarcón Palomares por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante criptomonedas. Alarcón Palomares también ha estado involucrado en la venta de narcóticos en Estados Unidos. En octubre de 2023, Alarcón Palomares fue hallado en posesión de armas y munición y detenido en México.
El empresario Alfredo Orozco Romero se desempeña como asesor de seguridad de Ojeda Aviles y actúa como cobrador de deudas por envíos de cocaína. Alfredo Orozco Romero controla una empresa mexicana de seguridad, Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V., y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, México, Gorditas Chiwas, a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, que actúan como sus testaferros de confianza.
Liliana Orozco Romero
Alfredo Orozco Romero
Amalia Margarita Romero Moreno
La OFAC designó a Ojeda Avilés y Aispuro Félix conforme a la E.O. 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa. También están siendo designados conforme a la E.O. 13224, en su enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo material, financiero, material o tecnológico o bienes o servicios para o en apoyo del Cártel de Sinaloa. La OFAC designó a Alarcón Palomares conforme a la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La OFAC designó a Alfredo Orozco Romero por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo a, Ojeda Aviles. También está siendo designado conforme a la E.O. 13224, con sus enmendadas, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para, bienes o servicios a o en apoyo de, Ojeda Aviles. Finalmente, la OFAC designó a Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. De C.V., Gorditas Chiwas, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero conforme a la E.O. 14059 y la E.O. 13224, según lo enmendado, por ser propiedad, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente de Alfredo Orozco Romero.
EXPONIENDO UNA RED DE CONFIANZA DE LAVADO DE DINERO DELCÁRTEL DE SINALOA
Jesus GonzalezPenuelas
Jesús González Peñuelas (González Peñuelas) es responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007 y también es un importante distribuidor de cocaína y fentanilo. Gonzalez Penuelas fue imputado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en 2017 y por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado en 2018 por cargos de tráfico internacional de drogas. En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de González Peñuelas. Poco después, el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa similar. Como líder celular del Cártel de Sinaloa, González Peñuelas opera principalmente en Sinaloa, México, con células de distribución estadounidenses en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. El Tesoro sancionó previamente a González Penuelas conforme a la Ley Kingpin el 12 de mayo de 2021.
Castulo Bojorquez Chaparro (Bojorquez Chaparro), un estrecho colaborador de González Peñuelas, ha estado involucrado en la producción y distribución de drogas ilícitas a Estados Unidos en nombre de González Peñuelas. Fredi Ismael García Sandoval (García Sandoval) y Bojorquez Chaparro utilizan negocios en México para lavar las ganancias del narcóticos en nombre de González Peñuelas.
Luis Arnulfo Moreno Zamora (Moreno Zamora) y Baltazar Saenz Aguilar (Saenz Aguilar) supervisan el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y traslado de grandes cantidades de efectivo desde Estados Unidos hacia México en nombre de González Peñuelas.
Noe de Jesús Castro Rocha (Castro Rocha) es un antiguo socio de González Peñuelas en el narcotráfico, responsable del tráfico de cocaína y heroína a Estados Unidos.
Baltazar Saenz Aguilar
Luis Arnulfo Moreno Zamora
Castulo Bojorquez Chaparro
Fredi Ismael Garcia Sandoval
Noe de Jesus Castro Rocha
La OFAC designó a González Penuelas conforme a la E.O.14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo dispuesto, por ser propiedad, controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, del Cártel de Sinaloa. OFAC designó a Bojorquez Chaparro, García Sandoval, Moreno Zamora, Sáenz Aguilar y Castro Rocha conforme a la E.O. 14059, y conforme a la E.O. 13224, según lo dispuesto en sus modificaciones, por ser propiedad, controlados o dirigidos por, o haber actuado o pretendido actuar en favor de o en nombre de González Penuelas, directa o indirectamente.
IMPLICACIONES EN LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Salvo que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en bienes de personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo una base de responsabilidad objetiva. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a exponerse a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. También se prohíbe a personas no estadounidenses causar o conspirar para que personas estadounidenses violen consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como realizar conductas que evadan las sanciones estadounidenses. Las personas ubicadas en Estados Unidos o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulte en sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.
Además, realizar ciertas transacciones que involucren a las personas designadas conforme a la E.O. 13224, según lo modificado, puede suponer la imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de cuentas a pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad correspondiente.
El poder e integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de la Lista SDN conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista OFAC, incluida la lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte las directrices de OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista OFAC.
Haz clic aquí para más información sobre las personas designadas hoy.
SENSIBLE PERO NO CLASIFICADO
