La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informa que durante agosto de 2025: 16 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de identidad
• 16 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de identidad (razón/denominación social) de entidades financieras, presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
Durante el mes de agosto de 2025 esta Comisión Nacional recibió 16 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
1. Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
2. Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
3. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
4. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
5. Creditoo Servicios Financieros Latam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
6. Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
7. Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
8. Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
9. Quinta Solution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
10. GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
11. Spenda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
12. Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
13. Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
14. Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
15. D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
16. CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Paseo de los Laureles 458, interior 903 OF B, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Tel.: (55) 22241522 Página Web: N/A Correo electrónico: administracion@gueldinternational.com | Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.VIV Crédito-Gueld, aplicación de préstamos inteligentes. Dirección: Paseo de los Laureles No. 458 Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos México, CIUDAD DE MÉXICO, 05120 México. Tel.: (618) 8887631, (664) 7775982, (52) 6243383885, (52) 6601740530, (52) 4778885134, (55) 9787574, (65) 68888181, (55) 97186170, (83) 43714518, (46) 17777387, (74) 48889115, (86) 88887224, (52) 5560676763, (228) 2896746, (82) 57778609 y (55) 35124694 Página Web: https://www.gueldinternacional.com/ Correo electrónico: servicio@gueldinternacional.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Avenida Pedro Ramírez Vázquez 200, interior piso 2, interior 217, Colonia del Valle Oriente, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León. Tel.: (81) 83632688 Página Web: N/A Correo electrónico: operacionesascendente.s@gmail.com | Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Dirección: Ave. Pedro Ramírez Vázquez 200, interior piso 2, interior 217, Col. del Valle Oriente, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León. Tel.: (81) 83632688 Página Web: N/A Correo electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. Dirección: Río Duero 31, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel.: (55) 52075538 Página Web:www.stewart.com/mexico Correo electrónico: eduardo.david@rva.com.mx | Stewart Recoveries AssociationStewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.Finecsa, plataforma de inversiónDirección: Río Duero 31, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México.Entre Río Lerma y Río Panuco. Tel: (52) 1 55 2240 7114 Página Web: https://srassociation.com/; www.stewart.com/mexico; recoveriestewart.com/index.html Correo electrónico: eduardo.david@rva.com.mx |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Dirección: Tiburcio Montiel 14, Colonia San Miguel Chapultepec II Sección, C.P. 11850, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel.: (55) 5278 2280 y 5278 2298 Página Web: www.creditomaestro.com Correo electrónico: martha.barriga@creditomaestro.com | Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.Mejores OpcionesDirección: SIN DATO Tel: SIN DATO Página Web: https://mejoresopciones.com.mx/ Correo electrónico: contato@m01.mejoresopciones.com.mx |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Creditoo Servicios Financieros Latam, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Dirección: Norberto Quintín Mzn 1 Lt 9, interior Depto. 49, Fraccionamiento Geovillas de Ayotla, C.P. 56566, Ixtapaluca, México. Tel.: (55) 87096120 Página Web: N/A Correo electrónico: info@valoria.mx | Creditoo Servicios Financieros Latam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Dirección: SIN DATO Tel: (56) 32572556, (55) 16190857, (56) 56949932, (56) 32459484, 55 7834 1912 y 55 8387 9485 Página Web: N/A Correo electrónico: maxsadalatam@gmail.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Arroyo del molino 1001, interior T3 608, Colonia Trojes de Alonso, C.P. 20116, Aguascalientes, Aguascalientes. Tel.: (449) 9160538 Página Web: N/A Correo electrónico: casasanexpedito@outlook.com | Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Montes Apalaches 218, Fraccionamiento Los Bosques, C.P. 20120, Aguascalientes, Aguascalientes. Tel: (52) 4172900675, (56) 59714545, (221) 1505555 y (52) 5516109352 Página Web: cajasanexpedito.com.mx Correo electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Centaya 129 , Colonia Del Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León Tel.: (81) 8356 8410 Página Web: N/A Correo electrónico: provelozsofom@gmail.com | Aplicación “TELAYA” Prestamos y Crédito Dirección: SIN DATO Tel: (505) 77106040, (505) 81493386 y (593) 984537106 Página Web: SIN DATO Correo electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Plaza Lomas Q52, interior 30 A, Colonia Lomas del Tecnológico, C.P. 78215, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Tel: (444) 2466840 Página Web: N/A Correo electrónico: rh@gvtribus.com | Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Plaza Lomas Q52, interior 30 A, Colonia Lomas del Tecnológico, C.P. 78215, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Tel: S/N Página Web: https://qrco.de/bgAZWG Correo electrónico: S/N |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Quinta Solution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Río Misisipi 48, interior Primer Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel.: (55) 92112215 Página Web: SIN DATO Correo electrónico: quintasolution@gmail.com | QUINTA SOLUTION Dirección: Río Misisipi 48, interior Primer Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel.: (52) 8121472169 Página Web: https://quintasolution.com/ Correo electrónico: SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Av. Real de Lomas 1025, interior 1 del Piso 5, Ampliación Lomas 4a Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Tel.: (444) 246 6840 Página Web: N/A Correo electrónico: nnn@gvtribus.com | GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.GBT CAPITALDirección: Av. Real de Lomas 1025, interior 1 del Piso 5, Ampliación Lomas 4a Sección. San Luis Potosí, San Luis Potosí 78216, MX. Tel: (444) 5934439, (52) 444 7200474 y (52) 8126808314 Página Web: https://financieragbtcapital.com/ Correo electrónico: contacto@financieragbtcapital.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Spenda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Blvd. Antonio L Rodríguez 3000, interior 1707, Colonia Santa María, C.P. 64650, Monterrey, Nuevo León. Tel.: (81) 20168870 Página Web: N/A Correo electrónico: spenda.sofom@gmail.com | SPENDAACRESEDirección: Av. de las fuentes 510-B Ezequiel Montes Santiago de Querétaro, Qro., Villas de Santiago, México. Tel: (52) 81 14101398 Página Web: https://www.facebook.com/share/1TpCGBmpWb/ Correo electrónico: N/A |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Av. Manuel Gómez Morín 2111, interior Local 7, Colonia Zona Residencial Chipinque, C.P. 66297, San Pedro Garza García, Nuevo León. Tel.: (81) 27187010 Página Web: N/A Correo electrónico: dordonez@sistecnor.com | DRIVE WISE MÉXICO y LOSRIMA S.A. DE C.V., utilizan la Razón Social de Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.Dirección: Osa Mayor. Reserva Territorial Atlixcáyotl, Corredor Comercial Desarrollo Atlixcáyotl, C.P. 72193 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue 9. Tel: (52) 222 2124 101, (52) 2222172660 y (52) 222 3018 173 Página Web: https://www.drivewisemexico.com/ Correo electrónico: contacto@drivewisemexico.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Libertad 520, Colonia Zona la Cima, C.P. 66230, San Pedro Garza García, Nuevo León. Tel: (81) 1531 2894 y 1800 5196 Página Web: www.akkadian.mx Correo electrónico: marcelo@akkadian.mx | Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Dirección: Libertad 520, Colonia Zona la Cima, C.P. 66230, San Pedro Garza García, Nuevo León. Tel: (81) 39174313 y (56) 31315814 Página Web: https://akkadiancapital.org/; https://m.facebook.com/p/Akkadian-Capital-100090746360582/ Correo electrónico: contacto@akkadiancapital.org |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Paseo Vistas del Sol 6800, interior 1604, Fraccionamiento Residencial Campestre Washington, C.P. 31217, Chihuahua, Chihuahua. Tel: (614) 43905144 Página Web: N/A Correo electrónico: viabilidadejecutiva@gmail.com | Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.Dirección: SIN DATO Tel: (55) 71017874, (55) 30361806 y (55) 67686567 Página Web: http://www.viabilidadejecutiva.com.; http://www.viabilidadejecutiva.com.mx; http://viabilidadejecutiva.mx Correo electrónico: contacto@viabilidadejecutiva.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Citadela 5710, interior 701 y 702, Zona comercial Plaza Saucito, C.P. 31114, Chihuahua, Chihuahua. Tel: (614) 420 6000 Ext. 1014 Página Web: N/A Correo electrónico: juridico@d1financialgroup.com | D1 FinancialDirección: México, Ciudad de México Tel: (52) 55 1234 5678, (52) 1 55 6202 1882 y (52) 1 487 102 5330 Página Web: https://d1financialmx.com/https://www.facebook.com/people/D1-Financial-Mx/61578936763385/?mibextid=wwXIfr&rdid=mINdWIbYD9NexwFu&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1Ajr7KkPQv%2F%3Fmibextid%3DwwXIfrhttps://www.facebook.com/people/MX-D1-Financial/61579018224139/?sk=abouthttps://www.facebook.com/people/Consultora-D1-Financial/61578623078375/?sk=about Correo electrónico: contacto@d1financiero.com: info@d1financiero.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Av. 5 de Febrero 2117, Zona industrial Benito Juárez, C.P. 76120, Querétaro, Querétaro. Tel: (442) 2119491 Página Web: www.cnhcapital.com.mx Correo electrónico: sayda.mercado@cnhmexico.com.mx | CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dirección: Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes. Av. 5 de febrero, 76100, Querétaro, Qro., México. Tel: (449) 3927074. (446) 1109097, (446) 1249098, (446) 1251426 y (446) 1249899 Página Web: www.servicioscomerciales.com.mx Correo electrónico: ericka@ciasamx.com.mx |
La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet:
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jspcomo una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.
