El esquema de fraude con el que García Luna robó millones de dólares del erario después de ser secretario de Seguridad
En conjunto el esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados a empresas fachada del dinero del erario Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer la mañana de este viernes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el seguimiento legal del caso vinculado con Genaro García Luna, derivado de la denuncia presentada el 21 de septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del análisis que permitió identificar un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:
“Un ejemplo de la inteligencia financiera y de la coordinación interinstitucional es el caso vinculado con Genaro García Luna entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado e prevención y readaptación social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.
“El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachadas entre ellas Nunvac, por lo que la unidad de inteligencia financiera presentó una denuncia penal ante la Fiscalía a opartir del análisi de los flujos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la república en diciembre de 2019 y posteriormente una demanda civil en Florida en septiembre de 2021 se terminó con esta denuncia en Florida Estados Unidos.
“El caso avanzó mediante la coordinación entre la UIF, la fiscalía general de la república el SAT y nacional bancaria de valores, así como asistencia jurídica internacional con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
“En el 2020 sentencia definitiva en el caso de la familia Weinberg en un tribunal de Florida por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares. El análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío triangulación y movimiento de los recursos entre 2015 y 2017 Genaro García Luna fondeó el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27 millones de dólares de acuerdo con la información presentada en este esquema.
“La familia Weinberg tuvo un papel relevante en la estructura al formar parte de la estructura corporativa vinculada con García Luna, se vincula con una red de empresas fachadas beneficiadas con 30 contratos gubernamentales a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios con un sobreprecio en estas cumplía tres funciones de manera simultánea, simulaban los sobornos como un pago de comercio regular ordinario comercial, simulaban a materialidad de los contratos y maximizaban el volumen de recursos públicos que podían extraerse, luego los mandaban de disparsarse a otras jurisdicciones como Miami Florida en Estados Unidos entre otras, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna.
“En conjunto el esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados lo relevante de este caso es que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero identificar la red de personas y empresas aportar elementos orientadas a recuperar los activos. Finalmente estas acciones de inteligencia financiera se han concretado en la recuparción de activos a favor del estado mexicano. La UIF presentó una demanda judicial en el undécimo circuito judicial en Florida para recuperar los activos desviados en donde se reconoció la legitimidad del Estado Mexicano para litigar el caso y el 19 de mayo de 2026 se otorgó sentencia condenatoria a favor del Estado Mexicano contra la familia Weinberg por su participación en el esquema ilícito de contrataciones públicas vinculadas con Genaro García Luna.
“Como resultado de este proceso el 25 del 2026 el estado mexicano recibió cinco millones 805 millones 693.50 dólares por la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida Estados Unidos vinculadas con la familia Weinberg.
“La recepción de estos recursos en la tesorería de la federación se realizó a través de la gestión de la unidad de inteligencia financiera y es de destacar que aún se encuentra pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado Mexicano”, concluyó Reyes Colmenares.
Configuración del esquema — 2008–2018
- Celebración de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas por $403,937,741 USD
- Presunta simulación de prestación de servicios
- Participación coordinada de servidores públicos y particulares
- Uso de empresas fachada (incluida NUNVAV, INC.)
Omar Reyes Colmenares, director de la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer cómo fue el esquema de robo de recursos públicos a empresas fachadas y triangulación de recursos Foto: Captura de pantalla transmisión Youtube Claudis Sheinbaum
Denuncia — 2019–2021
- La UIF presentó denuncia penal ante la FGR en diciembre de 2019 y demanda civil en Florida, EEUU, en septiembre de 2021
- Identificación de flujos financieros atípicos
- Coordinación interinstitucional (UIF – FGR – SAT – CNBV)
Judicialización — 2023
- Órdenes de aprehensión contra 61 personas
- Ejecución de 17 detenciones relevantes
- Inicio de audiencias iniciales y formulación de imputación
Consolidación procesal — 2025
- Presentación de nueva demanda civil en Florida, EEUU, en noviembre de 2025
- Asistencia jurídica internacional con: Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador
Caso civil cerrado — 2026
- Sentencia definitiva del caso Weinberg en Tribunal de Florida, EEUU, por un total aproximado de $578.5 millones USD
Resultados de la UIF acumulados entre octubre de 2024 y agosto de 2026
Los resultados y cifras que se presentan corresponden a personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada:
- Cuentas bloqueadas: 24,622 (7 mil 681 corresponden a integrantes de organizaciones criminales)
- Pesos bloqueados: 8,670,814,057
- Sujetos incorporados: 2,395
Impacto
- Se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales
- Se fortalece la coordinación institucional
- Se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas
- Inteligencia que protege a México
¿Qué hace la UIF?
Sujetos incorporados a la LPB por año 2024: 18 2025: 730 2026: 1,647
Detectamos operaciones financieras inusuales
Analizamos la información y generamos inteligencia
Incorporamos a los sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
Coadyuvamos con las autoridades del Gabinete de Seguridad
con informacion de infobae
