Estados Unidos sanciona a más de una docena de mexicanos relacionadas con el tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa
La red también está implicada en el lavado de dinero a través de criptomonedas y con empresas fachada
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de mexicanos que formarían parte de una red criminal involucrada en el tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
En medio de la colaboración que mantienenOvidio y Joaquín Guzmán López con las autoridades de ese país para obtener beneficios en sus sentencias, las acusaciones y sanciones en contra de personas ligadas al cártel han sido emitidas de manera continúa en los últimos meses.
Luego de acusar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como a nueve funcionarios en abril pasado por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos, un mes después sancionan a más mexicanos por formar parte de la red de tráfico de drogas de la organización criminal.
Del lavado de dinero con criptomonedas a la distribución de drogas: ¿Quiénes son los sancionados?
Uno de los perfiles destacados es:
- Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por liderar una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y otras actividades de narcotráfico para la organización criminal a través de criptomonedas.
De acuerdo con los señalamientos, el mexicano está vinculado con la facción de Los Chapitos al coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos (provenientes de la venta de drogas) para posteriormente facilitar su conversión en criptomonedas para su transferencia final a los miembros del cártel en México.
Ojeda Avilés habría asumido el rol como principal lavador de dinero para Los Chapitosluego del asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, en febrero de 2025, usando la misma técnica del uso de criptomonedas y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias entre ambas naciones.
Además, el mexicano está implicado en la supervisión de envíos de drogas a Estados Unidos, incluyendo fentanilo, cocaína y metanfetamina. Su red se compone de proveedores de drogas en México, así como por mensajeros en Estados Unidos que recolectan el dinero
- Jesús González Peñuelas, señalado por encabezar una red dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Actualmente se encuentra prófugo.
- Jesús Alonso Aispuro Félix, colaborador de Ojeda Avilés, es señalado como el principal intermediario financiero de esta red de narcotráfico y lavado de dinero dedicado a gestionar las transferencias masivas de sus ganancias a través de direcciones de criptomonedas.
- Rodrigo Alarcón Palomares, socio de Ojeda Avilés que facilita los retiros de dinero en Estados Unidos a nombre de la red criminal. Cuenta con una acusación en Colorado por tres cargos de lavado de dinero proveniente del narco mediante criptomonedas y se le involucra en la venta de narcóticos en EEUU. Fue detenido en octubre de 2023 en México.
- Alfredo Orozco Romero, empresario sancionado al desempeñarse como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Además, es identificado por controlar la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, y un restaurante con sede en Chihuahua llamado “Gorditas Chiwas” a través de dos familiares:
- Amalia Margarita Romero Moreno yLiliana Orozco Romero, ambas actúan como testaferros de confianza de Orozco Romero.
Con información de Infobae
