EE.UU. autoriza liquidación de CIBanco tras señalamientos por lavado ligado a opioides
La medida se da luego de que autoridades estadounidenses bloquearan el acceso del banco al sistema financiero de ese país
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), modificó una orden previa para permitir la liquidación de la institución financiera mexicana CIBanco, luego de que fuera señalada por facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides.
La decisión ocurre después de que el gobierno estadounidense restringiera el acceso de CIBanco a su sistema financiero, tras detectar irregularidades relacionadas con el manejo de recursos ilícitos. Posteriormente, el Gobierno de México asumió el control de la institución como parte del proceso de intervención.
Autoridades de Estados Unidos indicaron que esta resolución refleja el compromiso conjunto entre ambos países para proteger la integridad de sus sistemas financieros, así como para combatir las operaciones de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Asimismo, reiteraron que continuarán las acciones coordinadas para sancionar a quienes participen o faciliten actividades ilícitas, particularmente aquellas relacionadas con el flujo de recursos provenientes del tráfico de drogas.
Con información de Baja News
