WASHINGTON — Hoy, La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que obtiene la gran mayoría de sus ingresos ilícitos del robo de combustible y petróleo en el Estado Mexicano de Guanajuato. El violento conflicto entre el CSRL y el notorio terrorista mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y petróleo en Guanajuatolo ha hecho uno de los estados más peligrosos de Mexico. Las actividades del CSRL contribuyen a un mercado negro de energía transfronterizo que proporciona una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que perjudica a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y causa importantes pérdidas de ingresos para el Gobierno de México. OFAC hoy también sancionó a Jose Antonio Yépez Ortiz, líder del CSRL.
“El Presidente Trump hizo la promesa de buscar la totaleliminación de los carteles de las drogas para proteger al puebloestadounidense,” dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent.“Bajo mis instrucciones, el Departamento del Tesoro está cortando agresivamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense. No importa cómo ni donde los carteles esténgenerando y blanqueando dinero, los encontraremos y los detendremos”.
DE LOS OLEODUCTOS A LOS BOLSILLOS: ROBO DE COMBUSTIBLE Y PETROLEO DE CARTELES MEXICANOS
Robo de combustible, incluido contrabando de petróleo crudo, coloquialmente conocido en Mexico como huachicol, es actualmente la más significativa fuente de ingresos no relacionada con drogas para los carteles mexicanos. Ladrones en Mexico (conocidos como huachicoleros) utilizan varios mediospara robar combustible y petróleo crudo desde la empresa energética paraestatal de Mexico, Petróleos Mexicanos (Pemex), sobornando principalmente a empleados corruptos de Pemex. Otros métodos incluyen la perforación ilegal en tuberías, robo en las refinerías, secuestro de camiones cisterna y amenazando a los empleados de Pemex.
El combustible robado es vendido entonces en el mercado negro alrededor de México, los Estados Unidos y Centroamérica. El petróleo crudo robado es introducido de contrabando a los Estados Unidos a través de intermediarios mexicanos cómplices y a menudo etiquetados erróneamente como “aceite usado” u otro material peligroso para evitar ser examinado y evadir impuestos y regulaciones. El Petróleo crudo robado es entonces entregado a importadores estadounidenses cómplices en la industria del petróleo y gas natural operando cerca de la frontera sur de los Estados Unidos, que lo venden con un gran descuento en los Estados Unidos y en los mercados energéticos globalesantes de repatriar las importantes ganancias ilícitas a los carteles en Mexico.
A través de estos esquemas, los carteles mexicanos roban miles de millones de dólares a Pemex, alimentan la violencia desenfrenada y la corrupción en todo México y socavan las empresas legitimas de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. En años recientes, a medida que los cárteles mexicanos se han involucrado más en actividades relacionadas con el robo de combustible, el gobierno mexicano ha reportado miles de millones de dólares en ingresos perdidos debido al huachicol.
EXPOSICION DEL CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMA
Logotipo reportado de CSRL
Hoy, OFAC esta sancionando a la Organización Criminal Trasnacional Mexicana conocida como el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL). Con origines que remontan a 2014, CSRL lleva el nombre de la comunidad de donde son originarios sus miembros: Santa Rosa de Lima Guanajuato. CSRL estáprincipalmente involucrado en robo de combustible y petróleo, llegando incluso a declarar la guerra al CJNG en octubre de 2017 por el control sobre el robo de combustible y petróleo en el también llamado “Triangulo de la Bermuda” un conjunto de municipios en Guanajuato en donde esta localizada una refinería y muchos oleoductos de Pemex. Recientemente en agosto de 2025, las autoridades mexicanas han detenido a miembros del CSRL y asegurado 164,000 litros de hidrocarburos robados además de tanques, camiones cisterna, y un dispositivo clandestino para perforar un oleoducto.
Cartel de Santa Rosa De Lima
Debido a su guerra territorial con el CJNG, el CSRL es responsable del aumento en la violencia y los homicidios en Guanajuato, que es ahora uno de los estados más peligrosos de México. En su lucha contra el CJNG, el CSRL se ha aliado con el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa, ambos designados por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en ingles) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) así como organizaciones violentas de trafico de drogas con sede en Mexico. El CSRL también ha reclutado exmilitaresy paramilitares colombianos para operar en Guanajuato en medio de su lucha contra el CJNG.
Ademas del robo de combustible y violencia, el CSRL ha estado tambien invlocrado en narcotrafico, incluido trafico de heroína hacia los Estados Unidos.
OFAC tambien esta designando al conocido huachicolero y lider del CSRL, Jose Antonio Yepez Ortiz(alias “El Marro,” que significa martillo/mazo). Antes de su arresto en 2020, el era uno de los criminales mas buscado de Mexico debido al robo de petróleo a escala industrial por parte del CSRL. En 2022, fue sentenciado a 60 años de prision después de ser declarado culpable de secuestro. Todavía se enfrenta a acusaciones de crimen organizado, lavado de dinero, extrancion ilegal de combustible, intento de homicidio, y mas. A pesar de haber sido arrestado, El Marro sigue activo en el CSRL desde dentro de la prision, enviandos instrucciones y ordenes para sus colaboradores a gtarves de sus abogados y miembros de su familia. El ayudao al CSRL a establecer la alianza con el Cartel del Golfo desde dentro de la prision.
Jose Antonio Yépez Ortiz después de su aprensión por autoridades mexicanas
El CSRL está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O. por sus siglas en ingles) 13851, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una significativa organización criminal trasnacional. El Marro estásiendo designado de conformidad a la E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad, o por ser controlada, o dirigida, o haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta de CSRL.
LOS ESFUERZOS CONTINUOS DE LA ADMINISTRACION TRUMP CONTRA EL HUACHICOL
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al CJNG como un FTO y como un SDGT.
El 01 de mayo de 2025, OFAC sancionó a tres mexicanos y dos empresas con sede en Mexico involucradas en narcotráfico y una red de robo de combustible ligada al CJNG. Cesar Morfin Morfin (alias Primito) líder de una célula del CJNG estaba entre los designados. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) también emitió una alerta que proporciona tipologías financieras y señales de alerta que indican esquemas de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste de Estados Unidos asociados con el CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales con sede en México. En los cuatro meses posteriores a esta alerta, FinCEN recibió 50 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en ingles), y los informantes reportaron transacciones sospechosas por un valor superior a 827 millones de dólares, realizadas principalmente entre Estados Unidos y México. Según el análisis de FinCEN, excluyendo los valores atípicos, el monto promedio de las transacciones de contrabando de petróleo es de 5 millones de dólares y la mediana es de 1.3 millones de dólares. Los estados de EE. UU. más involucrados en los SAR son Texas y Florida. En Texas, los implicados se encontraban principalmente en ciudades y pueblos cercanos a la frontera entre Estados Unidos y México, como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de EE. UU. por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, para presentar una solicitud, consulte las directrices de la OFAC sobre cómo presentar una petición para ser eliminado de una lista de la OFAC.
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