El Sub-Secretario Hurley Visita la Frontera y Sanciona a Importante Facción del Cartel de Sinaloa
WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del Cartel de Sinaloa, junto con el líder del brazo armado de la facción. Estas sanciones se producen tras la visita del Sub-secretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley a la frontera sur entre Estados Unidos y Mexico.
OFAC también designó a 5 individuos y 15 empresas en relacióncon una de las redes regionales de Los Mayos que operan solo en el sur de la frontera de Estados Unidos y México, así como el líder de una separada pandilla afiliada al Cartel de Sinaloa involucrada en la producción de fentanilo.
¨El cartel de Sinaloa es una organización terrorista extrajera que continua con el trafico de narcóticos, lavando sus ganacias, y corrompiendo oficiales locales,” dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley. ¨La acción de hoy tomada en coordinación con nuestros socios de cumplimiento de la ley, demuestra el compromiso del Tesoro a la prioridad del Presidente Trump de detener las amenazas al otro lado de nuestras fronteras
EL CARTEL CONTROLA UNA ARTERIA CLAVE EN LA FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO
La facción de Los Mayos es responsable de la producción y trafico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína, y metanfetamina desde el norte de Mexico hacia los Estados Unidos. En Rosarito, Baja California, Los Mayos está involucrado en secuestro, extorción, lavado de dinero, y corrupción del gobierno local. Debido a su proximidad con la frontera de Estados Unidos, Rosarito y las áreas circundantes forman una arteria clave para el tráfico de drogas del Cartel de Sinaloa.
El Cartel de Sinaloa es una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) designada por los Estados Unidos que es responsable de una porción significativa de tráfico de fentanilo ilícito hacia los Estados Unidos que por último envenena a los estadounidenses. Además del trafico de drogas mortales, el Cartel de Sinaloa se ha beneficiado del trafico de migrantes alrededor de la frontera sur.
Esta acción fue coordinada con La Administración de Control de Drogas (DEA) División de Campo San Diego, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) Oficina de Campo San Diego, y la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. La acción de hoy se realiza de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O, por sus siglas en inglés) 14059 que tiene como objetivo la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y de conformidad a la (E.O.) 13224, en su forma enmendada, que se dirige a los terroristas y a quienes los apoyan.
LA EVOLUCION DEL CARTEL DE SINALOA
El Cartel de Sinaloa es uno de los carteles más poderosos del Mundo en México y representa una gran amenaza para los Estados Unidos. Por décadas el Cartel de Sinaloa ha traficado cocaína, metanfetamina, y más recientemente, fentanilo hacia los Estados Unidos. El 15 de diciembre de 2021, OFAC designó al Cartel de Sinaloa de conformidad con la (E.O.) 14059. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Cartel de Sinaloa como una FTO y un Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés). Desde el arresto del fundador Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”) y el cofundador Ismael Zambada Garcia (“El Mayo”), el Cartel de Sinaloa ha sufrido cambios fundamentales que creó dos facciones dominantes compitiendo por el poder e influencia a través de sus territorios controlados. El 09 de junio de 2025, OFAC designó a Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa, liderada por los hijos de El Chapo, de conformidad con la E.O 14059 y E.O. 13224, en su forma enmendada.
LA FACCION DE LOS MAYOS DEL CARTEL DE SINALOA
Compuesta por personas alineadas con El Mayo, la facción Los Mayos del Cartel de Sinaloa rival de la facción de Los Chapitos. Los Mayos mantienen una grande presencia en los estados mexicanos de Baja California, Sonora y Zacatecas. A través de diversas alianzas, Los Mayos traficaron fentanilo ilícito, metanfetamina, heroína, mariguana y cocaína, que se introducen de contrabando a los Estados Unidos. Guerras territoriales entre Los Mayos y Los Chapitos han resultado en la muerte de alrededor de 1,000 personas en el estado mexicano de Sinaloa.
Al frente de las batallas de Los Mayos con Los Chapitos está Juan José Ponce Félix(alias JesúsAlexandro Sanchez Félix comúnmente conocido como “El Ruso”). El Ruso es el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos, que controla las rutas de tráfico de drogas y personas en Baja California. En una acusación de 2015, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California identificó a El Ruso como un líder de una flota de soldados, que participaron en actos de secuestro, toma de rehenes, tortura y asesinato en beneficio de los intereses del Cartel de Sinaloa en Culiacán, México. Como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa desde hace mucho tiempo, el dominio actual del Ruso en Baja California ha fortalecido las operaciones de narcotráfico de Los Mayos hacia los Estados Unidos. El departamento de Estado anuncio el 16 de septiembre de 20254 una recompensa bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), ofreciendo encima de $5 millones por información que lleve al arresto y/o condena de El Ruso.
La facción de Los Mayos está siendo designada de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa. Adicionalmente Juan Jose Ponce Félix está siendo sancionado de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada por ser dirigido, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa.
IMPERIO DEL PASEO MARITIMO: RED DE LAS PLAYAS DE ROSARITO
Los Mayos controlan grandes franjas de territorio en el norte de Baja California bajo el liderazgo del previamente designadolíder del cartel, Alfonso Arzate Garcia y Rene Arzate Garcia (Rene Arzate), también conocidos como los hermanos Arzate, una de las ciudades controladas por Rene Arzate es Rosarito, una comunidad costera aproximadamente a 15 millas al sur de la frontera de Estados Unidos y México. Dada su proximidad a la frontera de Estados Unidos, Rosarito y las áreas circundantesson parte de un corredor crítico para el contrabando de drogas del Cartel de Sinaloa hacia los Estados Unidos. Rene Arzate mantiene el mando de Rosarito a través de varios asociadosincluyendo a Mario Alberto Herrera Sanchez (Mario Herrera)y Karlo Omar Herrera Sanchez (Karlo Herrera). Los hermanos Herrera trabajan con Jesús Gonzalez Lomelí(Gonzalez), un magnate de negocios con sede en Rosarito y un operador financiero de alto rango del Cartel de Sinaloa para ayudar a llevar a cabo las operaciones del cártel en el área. Gonzalez posee varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club, y Mariscos El Caiman, así como otros restaurantes, centros nocturnos y resorts en todo México. Gonzales ha usado sus negocios para lavar millones de dólares de ganancias ilícitas de narcotráfico en nombre del Cartel de Sinaloa para los hermanos Arzate, asícomo para otras figuras de alto nivel del cartel, incluyendo El Ruso.
El ex alcalde de Rosarito Brown (izquierda) con el operador político del Cartel de Sinaloa, Arcega (derecha). Fuente: Facebook.
Los hermanos Arzate también han utilizado las influencias políticas de Gonzalez y otro agente político afiliado al Cártel de Sinaloa,Candelario Arcega Aguirre (Arcega), para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente a la ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo (Brown). Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, por su relación, fue capaz de controlar partes del gobierno municipal y designar a sus aliados posiciones de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito. Durante los mandatos de Brown como alcaldesa de Rosarito, Gonzalez y Arcega sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate alineados a Los Mayos. Trabajando juntos Gonzalez, Arcega y Brown cobraron los pagos de extorsión para los Arzate, ayudando a gestionar las operaciones de los hermanos Arzate y garantizó la protección de las actividades criminales de los Arzate mediante el Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.
Mario Herrera, Karlo Herrera, Gonzalez, Arcega, y Brown están siendo designados de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser dirigidos, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa.
Además de designar a las personas clave alineadas a Los Mayos en la red de las Playas de Rosarito, OFAC también señalo a 14 empresas propiedad de Gonzalez: JR Alimentos Del Mar, S.De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatio, S.De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.L. De C.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronomicos S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S.De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.;Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V.; y, Cavally Antro & Bar. Estos negocios fueron designados de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación, directa o indirecta de Gonzalez.
OFAC también se dirigió a una empresa de transportes propiedad de Arcega: Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S.A. De C.V. Esta empresa está siendo designada de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta de Arcega.
“LOS RUGRATS”: PANDILLA VIOLENTA DE SINALOA EN LAGUNA COLORADA
Con sede en Laguna Colorada, Sinaloa, México, Carlos Alberto Páez Pereda (Páez) o “Carlitos” es el líder de una violenta pandilla conocida como Los Rugrats. Páez es un productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes en Culiacán, Sinaloa. También se sabe que Páez ha cometido asesinatos e intentos de asesinato de figuras de cárteles rivales por orden de Rene Arzate.
Páez está siendo designado de conformidad con la E.O. 14059 y de conformidad con la E.O. 13224, en su forma enmendada por ser dirigido, o por haber actuado, o pretendido actuar para, o en representación directa, o indirecta del Cartel de Sinaloa.
IMPLICACION DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de Sanciones Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Además, la realización de ciertas transacciones con las personas designadas hoy podría conllevar la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento, en Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN (por sus siglas en inglés), sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la remoción de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Personas Bloqueadas (Lista SDN), o para enviar una solicitud, por favor refiera a la guía OFAC sobre la presentación de una solicitud de eliminación de la lista de la OFAC.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista de la OFAC.
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