Estados Unidos refuerza vigilancia financiera: alerta por transferencias ligadas a migrantes indocumentados
El gobierno estadounidense pide a negocios de envío de dinero reportar operaciones que puedan encubrir lavado de dinero o tráfico de personas. El gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta dirigida a empresas dedicadas al envío de dinero y servicios financieros transfronterizos, con el objetivo de identificar transferencias sospechosas asociadas a migrantes indocumentados y […]









